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筑牢銀行反詐“銅墻鐵壁” 護(hù)好群眾“錢袋子”

來(lái)源:膠東在線  2025-06-27 17:43:44

  在數(shù)字化時(shí)代的浪潮中,追尋著便捷的同時(shí),詐騙的陰影也時(shí)隱時(shí)現(xiàn),當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā),犯罪手法不斷更新、復(fù)雜隱蔽,人民群眾深受其害,威脅著每一位航行者的“錢袋子”。其中,銀行賬戶是實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要工具,加強(qiáng)銀行賬戶的事前和事中管控,是防范電信詐騙工作的核心環(huán)節(jié)。

  4月25日上午10時(shí),客戶姜某至農(nóng)行煙臺(tái)廣場(chǎng)支行咨詢大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理接待客戶并詢問(wèn)其是否認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)賬對(duì)象,提醒客戶不要給陌生人轉(zhuǎn)賬匯款。姜某表示要匯款49萬(wàn)元給某黃金公司購(gòu)買黃金。大堂經(jīng)理再次詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)對(duì)方,客戶情緒激動(dòng),表示要迅速轉(zhuǎn)賬。

  出于電信反詐的敏感性,大堂經(jīng)理當(dāng)即察覺(jué)情況有異常,便迅速與內(nèi)勤行長(zhǎng)說(shuō)明情況。內(nèi)勤行長(zhǎng)詢問(wèn)姜某購(gòu)買黃金的相關(guān)情況,姜某表示自己是在微信添加黃金銷售的聯(lián)系方式,通過(guò)微信小程序直播選購(gòu)黃金,價(jià)格優(yōu)惠,工費(fèi)較其他黃金店便宜許多,已經(jīng)看到直播間有很多人下單,有很多好評(píng),并且之前已購(gòu)買一枚金戒指,并承諾贈(zèng)送半克金珠,但對(duì)方還未發(fā)貨。內(nèi)勤行長(zhǎng)懷疑事有蹊蹺,便將姜某引導(dǎo)到對(duì)公辦公區(qū)稍等,查詢賬戶流水,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)核查的同時(shí)盡力安撫客戶情緒。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn),該公司今年才成立,且公司銷售與介紹的國(guó)家級(jí)鑒定大師在互聯(lián)網(wǎng)上查不到任何信息。在內(nèi)勤行長(zhǎng)與客戶交談過(guò)程中,不斷有黃金公司的銷售打來(lái)電話、微信視頻催促轉(zhuǎn)賬。內(nèi)勤行長(zhǎng)在看了客戶的微信信息和敘述情況后,立即告知客戶可能遭遇電信詐騙,詐騙分子先以低價(jià)撿漏騙取信任,再誘導(dǎo)客戶加大金額投入。

  在內(nèi)勤行長(zhǎng)的耐心勸導(dǎo)下,客戶聯(lián)系當(dāng)?shù)孛窬。民警在了解事情的?jīng)過(guò)以后,積極勸導(dǎo)客戶不要轉(zhuǎn)賬,如有必要可以親自前往黃金公司當(dāng)面查看黃金情況再進(jìn)行交易。在內(nèi)勤行長(zhǎng)和民警的仔細(xì)分析和耐心勸導(dǎo)下,客戶表示不再匯款,并且今后會(huì)提高防范意識(shí)注意資金安全。

  反詐宣傳和反詐意識(shí),已深入農(nóng)行每位員工內(nèi)心,此次成功堵截電信詐騙,充分體現(xiàn)了農(nóng)行員工的工作責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),接下來(lái)煙臺(tái)廣場(chǎng)支行將持續(xù)開(kāi)展反詐騙宣傳活動(dòng),共同努力、加強(qiáng)防范、嚴(yán)把關(guān)口,才能有效地遏制詐騙犯罪的蔓延勢(shì)頭,保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,守護(hù)好人民群眾的錢袋子。

初審:劉尚鑫
復(fù)審:于瑩慧
終審:楊淑華

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